Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения собрания: 27 марта 2024 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 26 марта 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).

Место проведения собрания: Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня: www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 029 663;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 30 029 663;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 29 976 896.

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 207 641;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 210 207 641;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 209 838 272.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1.

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 29 976 896 /100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».

ВОПРОС №2.

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк»».

Итоги голосования:

Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

протокол № 96 от 27 марта 2024 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные, бездокументарные именные:

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993.

акции привилегированные, бездокументарные именные:

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Филатов

3.2. Дата 28.03.2024г.